Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, dan saingannya KuCoin menjadi entiti kripto luar pantai pertama yang diluluskan oleh unit anti-pengubahan wang haram India, beberapa bulan selepas diharamkan kerana "beroperasi secara haram." Kedua-duanya telah didaftarkan dengan Unit Perisikan Kewangan negara (FIU-IND), pegawai paling kanan unit itu, yang berada di bawah Kementerian Kewangan negara, memberitahu CoinDesk. Mereka adalah antara lebih daripada 9 entiti luar pantai yang diharamkan - yang lain termasuk Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global dan Bitfinex - pada penghujung tahun lalu.
Kelulusan itu menandakan kredibiliti bagi kripto di negara itu, kata Vivek Aggarwal, yang memimpin FIU-IND, dalam satu mesyuarat dengan beberapa wartawan kewangan. Unit itu akan menubuhkan satu jawatan kuasa dengan industri untuk menyemak garis panduan pematuhan terhadap undang-undang pencucian wang bagi penyedia perkhidmatan aset digital, katanya.
"Kerajaan dan Parlimen secara keseluruhan," perlu memberikan legitimasi kepada industri ini, katanya. Pendaftaran bertindak untuk "melindungi ekonomi India. Jika mana-mana perniagaan diasingkan daripada disalahgunakan untuk jenayah kewangan, maka secara automatik ia mempunyai, jika tidak legitimasi, setidaknya sedikit lagi kredibiliti kepada sistem," kata Aggarwal.
KuCoin membayar penalti sebanyak $41,000, entiti kripto pertama yang membayar penalti, dan telah meneruskan operasi. Binance belum meneruskan operasi kerana dijangka akan membayar penalti selepas pendengaran dengan FIU. Menurut The Economic Times, Binance akan didenda sebanyak $2 juta.
"Binance didaftarkan tetapi prosiding pematuhan belum selesai kerana jumlah penalti perlu diputuskan oleh saya dan pendengaran itu masih berlangsung," kata Vivek Aggarwal, yang memimpin FIU-IND.
Di antara platform yang dikenakan sekatan, Kraken, Gemini, dan Gate.io telah memulakan rundingan dengan pengawal selia. Kedua-dua OKX dan Bitstamp telah mengemukakan rancangan untuk keluar dari negara itu.
India kini mempunyai sebanyak 48 entiti kripto yang didaftarkan sebagai entiti pelaporan di bawah Akta Pencegahan Pencucian Wang negara itu, kata Aggarwal. Mesyuarat Jumaat tersebut merupakan kali pertama FIU secara rasmi berbicara kepada media tentang kripto dan datang selepas Aggarwal dan pegawai FIU lain bertemu dengan wakil dari semua 48 entiti, juga kali pertama.
Kedudukan India mengenai kripto masih kabur. Penetapan cukai kripto yang ketat pada tahun 2022, bersama dengan musim sejuk pasaran kripto, mendorong pedagang India untuk bertukar ke pertukaran antarabangsa, memberi kesan kepada industri kripto tempatan. Jumlah perdagangan beralih kembali ke pertukaran India selepas pengharaman entiti luar pantai. India juga menjadikan ia sebagai keutamaan presidensinya dalam G20 pada tahun 2023 untuk mencapai konsensus global dalam merangka dasar kripto dan mendapatkan semua ahli bersetuju dengan panduan global, walaupun negara itu diperhatikan kerana mendorong konsensus global tanpa mempunyai undang-undang sendiri yang telah ditetapkan.